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GCG Asia钜富金融被印尼警方定性“龐氏騙局” 成員已被警方鎖定

從GCG Asia(钜富金融)的官方網站得知,該公司是一家提供在線外彙交易,差價合約交易及相關服務的交易商。GCG Asia号稱由具有國際金融行業專業經驗的優秀分析師,技術團隊和客戶管理團隊組成,客戶遍布全球20個不同的國家。每天都有數百個新的交易賬戶通過GCG進入國際外彙市場。

然而事實上卻并非如此,2018年GCG Asia單方面宣稱與國際知名銀行杜高斯貝在合力研發創新的保險對沖交易模式。而其所謂的“保險對沖交易模式”,不過是一些打着“外彙交易”的資金盤或金融傳銷公司欺騙投資者的“套路”而已。

GCG Asia成員已被警方鎖定

《天眼志》近期接到讀者爆料稱,印度尼西亞公安部商業罪案調查處已于2019年3月27日正式發出官方通告。官方通告顯示,打着“外彙交易”GCG Asia(钜富金融)觸犯了印尼監管條例372條,将其定性為詐騙性質的“金錢遊戲”,即“龐氏騙局”項目。

據消息來源,印尼警方已經鎖定幾個參與者還有相關銀行賬戶相信是用來參與GCG Asia詐騙活動。印尼警方近期内會将會展開逮捕行動。

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1。警方接獲多起投訴,調查顯示GCG Asia涉嫌違反外彙投資等相關活動;

2。收到瑞士知名外彙經紀商杜高斯貝(Dukascopy Bank)的官方警告信,信中控訴GCG Asia未經授權許可,濫用該銀行标志進行不合法的詐騙行為;

3。印尼金融監管局已公告大衆,GCG Asia未持有相關金融牌照,且不允許在該國進行外彙投資等活動,并将該公司列入黑名單;

4。英國FCA、香港SFC等監管機構已将GCG Asia列入黑名單;

5。受害者控訴GCG Asia不兌現承諾,投資者入金後無法取出本金。

6.GCG Asia的運營模式屬于龐氏騙局,觸犯了372KUHP法律;

7。提醒公衆勿參與GCG Asia投資活動。

上圖是GCG Asia核心成員之一的拿督裡斯丘富豪博士。據了解,這名“拿督裡斯”曾是一名外彙炒家,之後身陷囹圄,出來後繼續重操舊業,用“金錢遊戲”計劃吸引了不少散戶跟随者。

在馬來西亞和文萊,“拿督”是榮譽制度下的一種稱号,不具有世襲和封邑的權力,是一種象征式的終身榮譽身份。在大馬現有制度下,拿督稱号已經淪為是隻要花錢就能買到的一個頭銜。

很多來自馬來西亞的“資金盤”或傳銷項目,市場宣稱的“大牛”,基本都是帶有“拿督”頭銜。不少詐騙分子為了欺瞞不明真相的群衆,自然樂得花錢去争一個“拿督”頭銜,鍍金過後作為自己欺騙的資本。毫不客氣地說,馬來西亞等東南亞國家搞外彙投資的公司,一扯上“拿督”的頭銜,基本就要小心謹慎啦。

最後,《天眼志》提醒廣大投資者,無論任何投資,隻要敢于承諾會有巨額回報的,這一定是個騙局。你盯上的是未來虛無缥缈的巨額回報,而犯罪分子則盯上了你賬戶中的真金白銀!

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